Webinar ai fini della formazione antiriciclaggio per i notai ed i collaboratori di studio con focus sulla valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e fascicolo antiriciclaggio, il registro dei titolari effettivi e i nuovi rischi da monitorare.
Diretta streaming lunedì 27 marzo dalle 14,30 alle 18,30
Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie in collaborazione con il Consiglio notarile di Verona organizza un convegno di studio ed aggiornamento in videoconferenza con valenza deontologica aperto alla partecipazione dei collaboratori di studio, al termine del quale sarà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i partecipanti. L’incontro, introdotto dal presidente Eliana Morandi, è tenuto dal Dott. Giovanni Barbato, AML/231 compliance specialist, chief internal audit, membro di Organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, gia? ufficiale della Guardia di Finanza, docente dell’Università? di Verona e autore di varie pubblicazioni in materia antiriciclaggio, penal-tributaria e 231/2001.

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